康美藥業重組計劃方案獲宣布根據 廣藥等公司接手 獨董們安然無恙？

　　南門視界網訊 11月19日晚，*ST康美發布消息稱，有資產貸款擔保債務組、一般債務組和投資人組均決議根據重組方案議案及其相對應投資人利益調節計劃方案。這代表著，*ST康美的重組計劃方案宣布根據。

　　依據重組計劃方案，由廣藥集團比較有限公司、廣州市神農氏中醫藥學發展趨勢有限責任公司公司、廣東省粵資產業基金投資合夥製企業、廣東省恒健投資管理比較有限公司、揭陽市金葉發展趨勢比較有限公司等國企一同構成的神農氏合夥製企業及一部分民間資本，將參與康美藥業的公司重組。重組投資方式表明，參加此次重組的投資者擬將公司資金投入的資產總金額不超過65億人民幣，事後將與投資者交涉簽署《重整投資協議》。

　　受該信息影響，11月22日，*ST康美二級市場股票價格股票漲停，收在4.44元/股，總的市值為220.8億人民幣，11月23日股票價格再次增漲，收盤4.66元/股。

　　專業人士覺得，伴隨著重組方案決議根據，曾陷入困境的康美藥業將迎接黎明。

　　獨董上億人民幣賠償費無需交了？

　　1月12日，“康美藥業虛假陳述民事案件案”一審判決公布，總共52037名投資人最後將賠付24.59億人民幣。馬興田夫妻及其他4名康美藥業原管理層、正中珠江會計公司及立即責任人擔負所有連同承擔責任，13名有關責任者按5%-10%不一擔負一部分連同承擔責任。在其中，有5位董事判刑擔負上億人民幣連同承擔責任：江鎮平、李定安縣擔負20%法律責任（折算約4.9億人民幣）；張弘擔負10%法律責任（折算約2.5億人民幣）；郭崇慧、李懷擔負5%法律責任（折算約1.23億人民幣）。

　　更讓人注意的是，據新聞媒體，5位康美獨董在其中有4位是大學老師。

　　或遭受康美案判結果影響，最近引起了國產發售公司獨董離職潮，裏邊就包括多位大學老師獨董。

　　殊不知，據新聞媒體，全新重組方案表明，康美藥業債務人的債務經法律法規確定後將所有償還。在其中，50萬餘元下列的債務一部分，將全額的現錢償還；超過一部分將以以股抵債、信托產品收益權等方法給予償還。證劵虛假陳述侵權行為團體訴訟案確定的賠付產生法律認可後也將按此償還。

　　香頌資產監事會主席沈萌在接收新聞媒體訪談時表明，破產重組和作假賠付是倆件彼此之間單獨的事，破產重組並不代表著作假這件事情就清除了。因此即便破產重組根據，也不會影響因作假而被判斷賠付的義務，換句話說，破產重組僅僅解決目前公司資金鏈斷裂的難題，而作假被處罰的一部分或是要實行。

　　但是，有知名律師對新聞媒體表明，假如資產重組後公司可以全額的賠付，則別的義務平均可以無需賠付。重組方案可以根據，說明控股股東早已充分考慮在擔負全額的賠付的義務後，公司還可以再次一切正常運營。重組方案根據後，也代表著擔負法律責任的中介服務、執行董事、獨董等責任者總算可以歇歇腳，可以說成安然無恙了。

　　康美藥業股份有限公司公司有關第二次債權人會議決議結果的公示

　　本公司股東會及整體執行董事確保本公示內容不會有任何的虛假記述、虛假性闡述或是重要忽略，並對其內容的真實有效、精確性和一致性擔負某些及法律責任。

　　關鍵內容提醒：

　　康美藥業股份有限公司公司（下稱“公司”）當月重組進度為決議根據《康美藥業股份有限公司公司重組方案（議案）》（下稱“重組方案議案”），接到意願重組投資者遞交的《重整投資方案》。現階段，公司重組各項任務已經穩步推進。

　　公司重組案第二次債權人會議及投資人組大會於2021年11月15日舉辦。為充足確保債務人的選舉權，第二次債權人會議網絡投票截止時間為2021年11月19日17時。有資產貸款擔保債務組、一般債務組和投資人組均決議根據重組方案議案及其相對應投資人利益調節計劃方案。

　　由廣藥集團比較有限公司、廣州市神農氏中醫藥學發展趨勢有限責任公司公司、廣東省粵資產業基金投資合夥製企業、廣東省恒健投資管理比較有限公司、揭陽市金葉發展趨勢比較有限公司等國企一同構成的神農氏合夥製企業及一部分民間資本，將參與康美藥業的公司重組。公司在積極主動引進重組投資者與此同時，將通過形式多樣緩解或清除曆史時間壓力，包含執行資本公積轉增股本。相關轉增股本所涉及到的除權除息（息）事項明確後將立即公示，煩請眾多股民留意經營風險。

　　2021年6月4日，揭陽市中級法院判決審理公司破產重整，並於同一天特定管理員。主要內容詳細公司於2021年6月5日公布的《康美藥業股份有限公司公司有關人民法院判決審理公司重組暨個股再次被執行暫停上市風險性警告的公示》（公示序號：臨2021-048）、《康美藥業股份有限公司公司有關接到人民法院特定管理員認定書的公示》（公示序號：臨2021-049）。現就公司重組進度暨第二次債權人會議決議狀況公示如下所示：

　　一、重組進度暨第二次債權人會議決議狀況

　　（一）第二次債權人會議決議狀況

　　為充足確保債務人的選舉權，第二次債權人會議網絡投票截止時間為2021年11月19日17時。依據互聯網決議狀況的統計分析，決議狀況如下所示：

　　1.有資產貸款擔保債務組

　　決議允許的債務人占列席會議的這種情況債務人的100%，其所意味著的債務額度為419,789,700.12元，占這種情況債務總金額的100%。這種情況已根據重組方案議案。

　　2.一般債務組

　　決議允許的債務人占列席會議的這種情況債務人的99.85%，其所意味著的債務額度為33,919,056,504.47元，占這種情況債務總金額的86.43%。這種情況已根據重組方案議案。

　　公司投資人組大會於2021年11月 15日中午14時采用當場網絡投票與網上投票緊密結合的方法舉辦，決議根據了投資人利益調節計劃方案，主要內容詳細公司於2021年11月16日公布的《康美藥業關於第二次債權人會議暨出資人組會議召開情況的公告》（公示序號：臨2021-094）。

　　依據《中華人民共和國企業破產法》第八十四條、第八十六條的要求，有資產貸款擔保債務組、一般債務組和投資人組均決議根據重組方案議案及其相對應投資人利益調節計劃方案。

　　（二）2021年10月20日，意願重組投資者報考時間截至。截止到2021年10月31日，廣州市醫藥集團比較有限公司意味著廣東省神農氏企業經營管理合夥製企業（有限合夥企業）（下稱“神農氏”）向公司重組管理員發布了《重整投資方案》。神農氏的組成如下所示：廣州市神農氏中醫藥學發展趨勢有限責任公司公司、廣東省粵資產業基金投資合夥製企業（有限合夥企業）、廣東省恒健投資管理比較有限公司、揭陽市金葉發展趨勢比較有限公司與廣州市醫藥集團比較有限公司。依據《重整投資方案》，參加此次重組的投資者擬將公司資金投入的資產總金額不超過65億人民幣。事後將與投資者交涉簽署《重整投資協議》。

　　（三）公司重組各項任務已經穩步推進，公司將嚴苛依照《股票上市規則》的有關要求用心執行信息公開責任，立即公布有關事宜的進度。現階段，管理員、

　　公司及其別的利益相關方方正正緊密溝通交流商議，積極主動推動公司重組過程。公司將依據重組進展情況立即公布有關信息，維護多方合法權益。

　　二、風險分析

　　（一）人民法院已判決公司進到清算程序流程，但公司猶存在因重組不成功而被宣布破產的風險性。假如公司被宣布破產，公司將被執行破產重整，依據《股票上市規則》第 13.4.14 條的要求，公司個股將遭遇被停止發售的風險性。

　　（二）假如公司執行重組並實行結束，重組方案將有益於改進公司的資產負債率構造，提升公司的營運能力。但公司事後運營和財務指標分析假如不符《股票上市規則》等有關管理政策法規規定，公司個股仍存有被執行停止發售的風險性。

　　公司將全力以赴相互配合人民法院、管理員推動重組有關工作中，公司特定的披露媒介為《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及其上海交易所網址（www.sse.com.cn），公司全部信息內容均以在以上選定新聞媒體公布的信息內容為標準。

　　煩請眾多投資人關心公司公示，留意經營風險。

　　特此公告。

　　康美藥業股份有限公司公司股東會

　　二〇二一年十一月二十日